الرئيسية / محليات / صدور تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية

صدور تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية

20 آب 2017 (المنتصف)

عمان – صدرت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة لسنة 2017 في الجريدة الرسمية، بحيث تشمل جميع المتعاملين مع المكاتب العقارية، بمن فيهم البائع والمشتري وأي من المتعاملين مع المكاتب العقارية.

 

وحددت التعليمات الاشخاص السياسيين الذين يمثلون المخاطر الأجنبية بأنهم الذين يشغلون أو شغلوا وظائف عامة في دولة أجنبية مثل رئيس دولة أو حكومة، أو مسؤول حكومي رفيع المستوى أو سياسي بارز أو قاض أو عسكري أو شخصية بارزة في حزب سياسي أو مسؤول تنفيذي في الشركات المملوكة للدولة وأقارب هؤلاء الاشخاص حتى الدرجة الأولى كحد أدنى اضافة الى المقربين منهم.

 

فيما عرفت التعليمات الاشخاص السياسيين الذين يمثلون المخاطر المحلية، بانهم: الاشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظائف عامة عليا في المملكة، مثل رئيس الحكومة أو مسؤول حكومي رفيع المستوى أو سياسي بارز أو قاض أو عسكري أو شخصية بارزة في حزب سياسي أو مسؤول تنفيذي في أحدى الشركات المملكة للدولة، ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الاشخاص حتى الدرجة الأولى كحد أدنى والمقربين منهم.

 

وطلبت التعليمات من أصحاب المكاتب التعرف على هوية العميل واوضاعه القانونية ونشاطه من خلال الوثائق الاصلية أو المصدقة، وأنه إذا اشتبه المكتب بأي عملية غسل أموال عليه أن يتوقف عن اجراء العملية ويعد تقريرا بذلك يرفعه إلى وحدة مكافحة عسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

طباعة الصفحة

شاهد أيضاً

تنقلات بين كبار الضباط في الأمن العام (اسماء)

19 ايلول 2017 ( المنتصف ) قرر مدير الامن العام اللواء احمد سرحان الفقيه اجراء …


يتم مراجعة التعليقات من قبل ادارة الموقع قبل نشرها و لا يسمح بنشر التعليقات التى تحتوي على اهانات لاشخاص او شعوب بعينها او التعرض لمعتقداتهم بالفاظ نابية بعيداً عن النقد الموضوعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *